工商银行马鞍山采石支行仔细安排学习 尽职查询办理要求

为进步反洗钱监测水平，工商加强运营危险防控才能，银行10月13日，马鞍工商银行马鞍山采石支行安排展开了尽职查询处理要求团体学习，山采石支针对性提出了三点要求。行仔细安习尽询办

一是排学要继续强化尽职查询训练作业。尽职查询作业是职查结算账户开户环节中的根底一环，要继续加强《企业银行结算账户事务操作规程（2020年版）》、理求《人民币单位银行结算账户尽职查询处理办法（2022年版）》等章准则的工商学习。并展开多种形式的银行账户危险陪训，提高尽调人员在尽职查询各环节的马鞍危险辨认和防控才能。

二是山采石支要强化账户开立危险处理。账户开立相关人员要严厉执行监管部门关于优化账户服务的行仔细安习尽询办开户时效要求，对企业开户资料完好、排学精确，职查且契合开户条件、合作完结身份信息核实的企业客户，原则上从预定开户之日至账户彻底开立，在三个作业日内处理结束。一起，尽职查询人员要依照准则规则的查询内容、查询方法，对需求查询事项及时逐项查询，且重视信息的时效性，完好记载查询结果，对信息不一致的尽调项目，提出清晰的查询定见，实在做到尽职履责。

三是要继续强化准则的宣扬引导。充分利用各类媒体、途径，及时向客户奉告单位结算账户相关准则要求及银企信息不一致的危害性，敦促客户及时信息改变，消除危险危险，不断提高运营核算质量。

经过展开尽职查询处理要求常识学习，进一步加强了网点职工对尽职查询相关常识的把握，实在进步了职工的反洗钱水平及防备运营危险防控才能。

(责任编辑：时尚)