工商银行马鞍山分行举行世界事务涉敏危险防备培训班
为进一步加强外汇涉敏危险防备，工商提高外汇事务处理的银行合规性，保证马鞍山分行世界事务健康可持续开展，马鞍敏危马鞍山分行世界事务部于11月11日班后经过线上方法，山分在全行范围内举行世界事务涉敏危险防备训练班，行举行世险防训班活跃组织全辖范围内外汇分担行长和事务操作人员参与训练。界事
一、备培传达总省行涉敏事务作业组织。工商
一是银行传达省行2022年反洗钱要点作业推进会会议精神，着重强调涉敏事务归入KPI查核，马鞍敏危解读考评目标和相关分值。山分二是行举行世险防训班传达总省行2022年度涉敏危险处理水平测验告诉要求，保证辖内支行一切涉敏事务操作人员在规则时限内完结并经过考试。界事
二、备培解说涉敏事务政策法规和合规处理。工商
本次训练，授课人员对外汇涉敏事务尤其是涉俄事务进行了介绍，对各类涉敏事务类别和操作流程进行了具体诠释，解说了涉敏事务危险处理体系的运用，对现在事务处理过程中的危险点进行了整理，对易错易漏点给出了要点提示，强调了省行下发的涉敏鉴别（汇出汇款）尽职查询回复模板及注意事项，使参训人员全面体系的了解和把握外汇涉敏事务操作，为全行世界事务有序合规开展铺垫了杰出的根底。
三、训练圆满完结完成较好训练效果。
外汇事务操作人员活跃参与，到达较好训练效果。经过此次训练，为该行外汇涉敏事务操作人员全面整理了涉敏事务危险防备和事务操作方法，提高了作业人员的合规才能和事务水平，对事务合规处理起到活跃推进效果，为该行世界事务开展打下了夯实的根底。
(责任编辑：百科)
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