工商银行马鞍山分行多行动执行单位结算账户 开户尽调作业
为进一步标准人民币单位银行结算账户尽职查询作业，工商有用防备各类事务危险、银行洗钱等活动，马鞍工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职查询作业流程，山分继续进步对公结算账户管控才能。行多行动
一、执行账户作业严厉饯别双人上门现场核实准则，单位开户前坚持上门核对，结算尽调保证企业经营正常，开户承认法人开户志愿实在合理。工商
二、银行增强防备认识，马鞍进步辨认才能，山分对尽调作业中存在的行多行动异常情况进步防备认识，对客户供给的执行账户作业证明文件、请求材料进行核对与查询，有用辨认和核验客户身份及材料真伪。
三、加大宣扬力度，使企业充沛认识到租借出借账户危险损害，合规运用账户，合作客户经理做好结算账户危险防备作业。
(责任编辑：焦点)
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